Pembeli berhati-hati! Penipuan crypto membuat agensi Nigeria waspada

Otoritas Nigeria terus mengangkat peringatan tentang penipuan digital melalui skema Ponzi, sementara mereka mengejar, menangkap, dan memulihkan dana dari platform investasi digital Crypto Bridge Exchange (CBEX), yang runtuh pada April setelah membawa lari lebih dari $980 juta dari investor lokal.

Badan anti-korupsi, Komisi untuk Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC), mengonfirmasi bahwa mereka telah menangkap beberapa orang yang terkait dengan penipuan besar-besaran tersebut dan telah menyita sebagian dari uangnya.

Ola Olukoyede, ketua EFCC, mengatakan bahwa komisi telah membuat "kemajuan signifikan" dalam penyelidikannya terhadap skema Ponzi yang menipu ribuan warga Nigeria. "Kami telah maju dengan CBEX. Kami telah dapat mengembalikan sejumlah uang yang cukup besar," kata Mr Olukoyede.

Dana yang dicuri berada dalam bentuk cryptocurrency.

Sementara itu, Komisi Sekuritas dan Bursa telah mengeluarkan peringatan tentang skema investasi yang tidak terdaftar, termasuk Silverkuun Investment Cooperative Society/Silverkuun Ltd. "Komisi dengan ini memberitahukan masyarakat bahwa Silverkuun Investment Cooperative Society/Silverkuun Ltd tidak terdaftar untuk beroperasi dalam kapasitas apapun di Pasar Modal Nigeria," demikian disampaikan dalam surat edaran yang dikeluarkan pada 28 Mei 2025. "Masyarakat yang ingin berinvestasi diminta untuk memverifikasi status perusahaan dan entitas yang menawarkan peluang investasi di portal khusus Komisi." www.sec.gov.ng/cmos , sebelum melakukan transaksi dengan mereka.”Dalam kasus CBEX, otoritas mengakui bahwa investigasi telah menantang karena penggunaan dompet non-kustodial oleh penipu -- dompet kripto yang tidak terkait dengan identitas yang dapat diverifikasi.”Jadi, dari dompet non-kustodial tersebut, mereka memindahkan uang ke beberapa dompet di Eropa, Eropa Timur, Kamboja… dan dari sana, mereka mendistribusikan uang tersebut. Kami telah berhasil memblokir beberapa dompet ini di mana uang belum dibagikan,” kata Mr Olukoyede.

Dua tersangka telah ditangkap, sementara yang lainnya, termasuk empat orang Kenya, masih buron. "Kami sedang mengejar sejumlah orang yang diumumkan sebagai dicari," katanya.

Kolaborator asing

Justice Emeka Nwite, memberikan persetujuan atas mosi ex-parte yang diajukan oleh EFCC untuk mendapatkan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Tersangka adalah Adefowora Abiodun Olanipekun, Emmanuel Oku, dan empat lainnya yang belum disebutkan.

Berdasarkan keluhan dari EFCC, para tersangka menggunakan perusahaan depan, ST Technologies International Ltd, untuk menarik warga Nigeria berinvestasi di CBEX dengan janji imbal hasil 100 persen dalam 30 hari.

Pengadilan mendengar bahwa skema tersebut memiliki kolaborator asing dan memerlukan tindakan mendesak untuk mencegah tersangka melarikan diri.

Hakim memerintahkan bahwa terdakwa harus ditahan dalam kekuasaan EFCC menunggu penyelidikan lebih lanjut dan potensi penuntutan.

Menurut EFCC, ST Technologies didaftarkan dengan Komisi Perusahaan Tetapi tidak memiliki izin dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).

Komisi menjelaskan bahwa sertifikat SCUML ST tidak mengizinkannya untuk beroperasi sebagai perusahaan investasi.

Jatuhnya CBEXCBEX runtuh pada April, meninggalkan investor tidak dapat mengakses dana mereka setelah platform memulai pembatasan penarikan.

Pengguna diminta untuk membayar biaya verifikasi tambahan—$100 atau $200 tergantung pada ukuran akun—sebelum platform ditutup.

Meskipun runtuhnya platform tersebut, dilaporkan bahwa operasionalnya diresmikan kembali dengan batasan, memungkinkan pendaftaran baru dan penarikan dana yang menurut para ahli merupakan taktik untuk memulihkan kepercayaan investor dan terus melanjutkan penipuan.

Baca: Perusahaan Crypto CBEX Kembali Beroperasi Meski Ada Klaim Penipuan Senilai $940 Juta

SEC telah memperingatkan warga Nigeria untuk tidak berinvestasi di platform yang tidak terdaftar. Direktur Jenderal SEC Emomotimi Agama mengatakan bahwa komisi tersebut sebelumnya tidak mengetahui tentang operasi CBEX sebelum kolapsnya platform tersebut. "Di Nigeria, merupakan pelanggaran hukum bagi entitas yang tidak terdaftar oleh komisi untuk menjalankan bisnis platform perdagangan valas online atau layanan terkait," kata agensi tersebut. Disediakan oleh SyndiGate Media Inc. Syndigate.info ).